Обязанности: - Оценка санкционного риска по продуктам и сделкам Банка (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование). - Сопровождение санкционных списков (в т.ч. в АБС Банка). - Контроль платежных операций клиентов Банка с точки зрения соблюдения действующих санкционных ограничений (российские контрсанкции). - Поддержание и развитие внутрибанковской методологии санкционного комплаенс-контроля (политики, регламенты). Требования: - Знание основ санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Банка и его клиентов, критерии оценки вовлеченности участника экономического оборота, включая Банк, в сделки (операции), запрещенные действующими режимами санкций. - Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям/ контрсанкциям. - Умение анализировать сделки, участником которых является Банк (в т.ч. участников, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, схемы движения товаров/работ/услуг, схемы расчетов) на предмет соблюдения действующих режимов санкций. - Оценка возможных последствий реализации санкционного риска для Банка и/или его клиентов. - Опыт работы с АБС ЦФТ-Банк. Условия: - Официальное трудоустройство по ТК РФ. - ДМС со стоматологией. - Бонусы и скидки от партнеров Банка. - График работы 5/2 с 9 до 18, пятница сокращенная до 16.45. - Офис в р-не м. Павелецкая/ м. Серпуховская.
Похожие вакансии
Стажер в команду санкционного комплаенса
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Райффайзен Банк
Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Службы финансового мониторинга
От 120 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист отдела комплаенса
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Национальная система платежных карт
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ФГБУ Центр Содействия Молодым Специалистам